Casos de uso

Veja abaixo todos os templates de workflows que oferecemos para apoiar negócios do mercado financeiro.

ID Check

Verifica a identidade do usuário em conexão com ferramentas de documentoscopia e FaceId, trazendo score de risco.

Onboarding PJ

Analisa uma série de variáveis à respeito de uma empresa e seus sócios, retornando um score de risco.

Onboarding PF

Analisa uma série de variáveis à respeito de uma pessoa física, retornando um score de risco.

Score Risco Telefone

Verifica o risco associado ao telefone do usuário, identificando riscos como clonagem e sim-swap.

Score Risco Email

Verifica o risco associado ao email do usuário, identificando riscos como email falso ou artificial.

Know-your-employee

Analisa uma série de variáveis à respeito de uma pessoa física no contexto colaborador, retornando um score de risco.

Monitoramento PLD

Monitoramento contínuo para identificação de atividades e comportamentos que indiquem risco de lavagem de dinheiro.

Monitoramento Pix

Avaliação de riscos em depósito e saque, assim como comportamentos transacionais que indiquem riscos de fraude.

KYT & Wallet Screening Crypto

Monitoramento de carteiras e transações em criptoativos, identificando comportamentos suspeitos de fraude e crimes.

Device e Comportamento

Monitoramento do device do usuário, identificando riscos de sim-swap, celular clonado e email artificial.

Por quê escolher a VAAS para suas decisões

Curadoria de fontes de dados inovadoras

Além das fontes e bureaus conhecidos, trazemos novas fontes de dados inovadoras, capazes de trazer resultados melhores e custos menores.

Autonomia sem precedentes para sua equipe

Aqui você tem autonomia total para montar workflows de decisão sem depender de terceiros para criar e customizar regras de decisão.

Especialistas em risco e compliance para te apoiar

Nossa equipe domina as centenas de variáveis e regras que seu negócio pode precisar. Conte com nosso apoio na criação de workflows de decisão.

Resultados mensuráveis através de testes

Teste novas regras e variáveis com nossas ferramentas de backtest e teste unitário para garantir o melhor workflow de decisões possível para o negócio.