Casos de uso

Veja abaixo todos os templates de workflows que oferecemos para apoiar negócios do mercado financeiro.

ID Check

Verifica a identidade do usuário em conexão com ferramentas de documentoscopia e FaceId, trazendo score de risco.

Wallet Screening

Verifique riscos associados às wallets de seus usuários. Aprove ou rejeite uma wallet baseado no risco vinculado às suas transações passadas.

Onboarding PF e PJ

Analisa uma série de variáveis à respeito de uma pessoa física ou empresa, retornando um score de risco.

Score Risco Telefone

Verifica o risco associado ao telefone do usuário, identificando riscos como clonagem e sim-swap.

Score Risco Email

Verifica o risco associado ao email do usuário, identificando riscos como email falso ou artificial.

Know-your-employee

Analisa uma série de variáveis à respeito de uma pessoa física no contexto colaborador, retornando um score de risco.

Monitoramento PLD

Monitoramento contínuo para identificação de atividades e comportamentos que indiquem risco de lavagem de dinheiro.

Monitoramento Pix

Avaliação de riscos em depósito e saque, assim como comportamentos transacionais que indiquem riscos de fraude.

KYT & Wallet Screening Crypto

Monitoramento de carteiras e transações em criptoativos, identificando comportamentos suspeitos de fraude e crimes.

Device e Comportamento

Monitoramento do device do usuário, identificando riscos de sim-swap, celular clonado e email artificial.

Anchain: o parceiro VAAS em análise de ativos digitais

Com mais de 100 clientes em mais de 10 países, como VASPs, instituições financeiras e governamentais, incluindo a U.S. SEC.

Criada em 2018 por veteranos de cibersegurança da FireEye e Mandiant, a AnChain.AI tem uma equipe experiente e inovadora.

+28 blockchains e 1M+ de Assets integrados garantem que todas as suas transações estarão cobertas e protegidas.

Dados da blockchain e decisões de risco integrados ao motor de decisão, podendo ser usados em outras decisões.